Conforme a PF as investigações começaram em agosto de 2021quando a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de R$ 410 mil em espécie com um dos suspeitos.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) deflagrou na manhã desta quarta-feira 13, a Operação Deep Cash II, com o objetivo de obter novas provas da atuação de grupo criminoso responsável por transportar drogas do estado do Mato Grosso do Sul para distribuição no Espírito Santo.
A investigação teve início em agosto de 2021 quando a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de R$ 410 mil em espécie na posse de um dos investigados. Naquele momento, por não ser crime transportar dinheiro, não houve a lavratura de flagrante, mas foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.
A partir desse fato, foram estabelecidas amplas medidas de investigação realizadas pelos integrantes da FICCO, angariando provas para elucidar os fatos, resultando na deflagração da primeira fase da operação no dia 20 de julho deste ano.
Em continuidade da investigação, houve a identificação de outros envolvidos na atividade criminosa, havendo indícios da participação nos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas, visto que foi comprovado a movimentação de mais de R$ 2 milhões entre os investigados nas contas de terceiros em dissonância com as rendas, patrimônio e ocupação profissional dos envolvidos, possivelmente para pagamento das drogas negociadas.
Os investigados responderão pela prática do delito de associação para o tráfico e lavagem de capitais. Se condenados as penas aplicadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Fonte: PF MS